Jaarverslag
Beknopt bestuursverslag 2010
Op 1 september 2010 zijn de voormalige Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland (Stiboge) gefuseerd. Het midden in een boekjaar laten fuseren van twee organisaties is geen gelukkige keuze, gezien de extra administratieve exercities, zowel voor de personele- als de financiële administraties.
Toelichting jaarresultaat
De geconsolideerde jaarcijfers 2010 van de nieuwe stichting laten een niet begroot negatief resultaat zien ad € 1.343.683. Het feitelijke tekort uit de lopende activiteiten is echter € 843.683. Vanwege de fusie is hieraan toegevoegd een personele reorganisatievoorziening ad 5 ton. Een deel van het resultaat ad € 843.683 is als incidenteel aan te merken en heeft betrekking op de afboekingen van balansposten van 2009 die ten laste zijn gekomen van 2010.
Teneinde inzicht te krijgen in de oorzaken van het exploitatietekort, heeft de nieuwe directeurbestuurder een onderzoek laten uitvoeren door PWC. Het geanonimiseerde rapport treft u bijgaand aan. De hoofdstukken 1,2 en 4 betreffen het onderzoek naar de oorzaken van het tekort. Hoofdstuk 3 behandelt specifiek de opstart van het project Leonardoschool. Hoofdstuk 5 staat los van het onderzoek en betreft aanbevelingen voor de toekomstige bedrijfsvoering waar de directeurbestuurder de accountant om heeft verzocht. Omdat het rapport als één document is aangeleverd, hebben wij gemeend er goed aan te doen het hier integraal te plaatsen.
Inmiddels heeft de directeurbestuurder maatregelen genomen daar waar het verantwoordelijken betreft en is de begroting van het Leonardoschool-project realistischer gemaakt. De bevindingen van het onderzoek zijn besproken met de in het rapport genoemde partijen, zoals de Raad van Toezicht, het directeurenberaad, de WGR (gemeenschappelijk overlegorgaan gemeenten) en de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Toelichting staat van baten en lasten
De tekorten zijn grotendeels veroorzaakt door een combinatie van te hoge personeelslasten en materiële uitgaven (waarvan deels eenmalige afboeking). In de KPMG rapporten van juli 2008 en maart 2010, destijds opgemaakt in de aanloop naar de fusie, wordt al melding gemaakt van te hoge personele lasten, vooral bij Stiboge. In het KPMG rapport van maart 2010 wordt de aanbeveling gedaan deze te reduceren en hier een aanvang mee te maken nog voor de daadwerkelijke fusiedatum, uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2010-2011.
Naar nu blijkt is er per ultimo 2010 in het schooljaar 2010-2011 weinig tot geen feitelijke reductie tot stand gekomen.
De negatieve resultaten over boekjaar 2010 en de doorloop daarvan in de tweede helft van het schooljaar 2010-2011, nopen tot acties om de tekorten in 2011 en de jaren erna te beperken. Het is geen eenvoudige opgave om hierbij het onderwijs niet te veel te belasten.
Daarom wil Villa Primair hier gefaseerd aan gaan werken. Uitgangspunt hierbij is de (meerjaren) begroting, gebaseerd op het strategische financieel plan van Villa Primair. Beiden hebben inmiddels instemming van de Raad van Toezicht, de schooldirecteuren en de GMR. Inzet is een gezonde financiële Villa Primair balans in 2015. Het uitgangspunt een reductie ad 21.5 fte voor de komende jaren. Hierbij houden wij ook rekening met minder inkomsten uit de rijksbijdragen.
Visie nieuwe directeurbestuurder
Per 1 oktober 2010 is de nieuwe directeurbestuurder van Villa Primair in dienst getreden. Als belangrijkste opdracht voor de directeurbestuurder is een goed functionerende, saamhorige organisatie tot stand te brengen en de financiële doelstellingen te halen. Het laat zich raden dat het grote, niet begrote exploitatietekort deze opdracht onder druk zet. Als twee stichtin-gen gaan fuseren zijn er de nodige cultuurverschillen. In de aanloop naar de fusie is hier hoe genaamd geen aandacht aan geschonken, het was vooral letterlijk en figuurlijk een ‘bestuur-lijke’ fusie. De grootste uitdaging is om onder de huidige omstandigheden tot een gedeelde cultuur te komen. En dat gaat lukken, door te appelleren aan de professionaliteit van het personeel. De werknemers zijn de productiemiddelen van de organisatie. Bij Villa Primair zijn, deels in deeltijd, ca 600 mensen in dienst.
Een IJsselmeer vol met onderwijservaring, of men nu in dienst was bij voorheen Stichting Primair of Stiboge. De visie van de directeurbestuurder is om deze professionals in hun kracht te brengen. Te faciliteren door hen vrije ruimte te geven om hun vak uit te oefenen, resultaatverantwoordelijk te maken, zowel voor de input als de output. Zowel de school-directeur als de leerkracht. Vrije professionele ruimte en de regie over het eigen vak betekent echter geen vrijblijvendheid. Integriteit en vertrouwen zijn sleutelwoorden die hier van toepassing zijn. De administratieve organisatie en het management worden dusdanig ingericht dat leiderschap vanuit vertrouwen kan leiden tot goede resultaten, zowel de financiële- als de onderwijsresultaten. Met name dat laatste, want daar gaat het uiteindelijk om bij Villa Primair.
Alex. J. Peltekian RDO
Directeurbestuurder